عقوبة التستر التجاري في السعودية وأبرز 4 أمثلة للتستر التجاري ، هل لديك عمل تجاري في السعودية وتريد معرفة ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟ لا مزيد من البحث! في هذه المقالة ، سنقدم نظرة عامة على عقوبة التستر التجاري في السعودية، بالإضافة إلى بعض النصائح حول كيفية تجنبها.
لمحة عامة عن نظم التستر التجاري السعودية:
نفذت المملكة العربية السعودية مؤخرًا قانونًا جديدًا لمكافحة التستر التجاري للمساعدة في حماية اقتصادها ومواطنيها من الأنشطة غير المشروعة لغير السعوديين الذين يستثمرون في المملكة العربية السعودية دون إذن. ينص القانون على أن أي شخص غير سعودي يستثمر أو ينخرط في أنشطة تجارية أو صناعية أو اقتصادية أو زراعية أو طبية أو إعلامية أو سمسرة أو مصرفية أو تعليمية أو غيرها في المملكة دون إذن، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات. و / أو غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي.
كما يجوز مصادرة عائدات عمليات التستر وترحيل غير السعوديين من المملكة. علاوة على ذلك، يُعرض على السعوديين الذين يبلغون عن التستر التجاري مكافأة تصل إلى 30٪ من الغرامات المحصلة المتعلقة بالمخالفة. يهدف هذا القانون إلى المساعدة في حماية الاقتصاد والمواطنين في المملكة العربية السعودية من الأنشطة غير المشروعة لغير السعوديين.
ما هو التستر التجاري طبقًا للنظام السعودي؟
يُعرَّف التستر التجاري في السعودية بأنه اتفاقية أو ترتيب يُمكِّن بموجبه الشخص غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة العربية السعودية غير مرخص له أو لها باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة.
إنه انتهاك لقانون مكافحة التستر ويعاقب عليه بالسجن. تشمل أمثلة التستر الشخص الذي، لمصلحته، يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له أو لها، أو خرق العقود المتعلقة بالأسرار التجارية أو خرق سرية المعلومات المؤتمنة أو التشجيع على إساءة استخدامه.
أمثلة على التستر التجاري في السعودية:
تشمل أمثلة التستر التجاري في السعودية :
- تمكين غير السعوديين من الاستثمار في أنشطة محظورة أو الاستثمار أو الانخراط في أنشطة تجارية أو صناعية أو اقتصادية أو زراعية أو طبية أو إعلامية أو وساطة أو مصرفية أو تعليمية أو خدمية دون إذن من السلطات المختصة.
- الانخراط في أنشطة مالية غير قانونية مثل غسيل الأموال والاحتيال، واستخدام وثائق أو معلومات مزورة للحصول على مزايا.
- كما أنه من غير القانوني إخفاء أو حجب المعلومات التي قد تؤدي إلى خسائر مالية للمستثمرين أو الأطراف الأخرى.
- بالإضافة إلى ذلك، إخفاء الأرباح أو الخسائر من السلطات الضريبية هو شكل من أشكال التستر التجاري. كل هذه الأفعال يعاقب عليها قانون مكافحة التستر التجاري في السعودية.
تاريخ قوانين المملكة العربية السعودية بشأن التستر التجاري:
لطالما كان لدى المملكة العربية السعودية قوانين سارية لمنع ومعاقبة التستر التجاري في السعودية . كان آخر إصلاح رئيسي هو سن قانون جديد لمكافحة الإخفاء في عام 2019، مما عزز قدرة البلاد على اكتشاف ومعاقبة منتهكي هذه القوانين.
تم تصميم هذا القانون لمنع الشركات من الانخراط في أنشطة من شأنها أن تنتهك لوائح الاستثمار الأجنبي في البلاد، مثل الاستثمار دون الامتثال للقيود أو توظيف مواطنين أجانب بدلًا من السعوديين.
ومؤخرا، أعلنت وزارة التجارة عن تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي قانون مكافحة التستر، بما يسمح لهم بتصحيح ممارساتهم والتقدم بطلب العفو. يوفر هذا التمديد فرصة للشركات لتجنب العقوبات القاسية مثل الغرامات والسجن.
عقوبة التستر التجاري في السعودية:
المملكة العربية السعودية لديها قوانين صارمة فيما يتعلق بالتستر التجاري. تنص المادة 9 من قانون مكافحة التستر على أن كل من يرتكب أي جريمة أو مخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات و / أو بغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي.
علاوة على ذلك، يُعرض على أولئك الذين يبلغون عن عمليات التستر مكافأة تصل إلى 30٪ من الغرامات المحصلة المتعلقة بالجريمة. يتماشى ذلك مع قانون مكافحة التستر الجديد الذي ينص على عقوبات صارمة ورفع الحد الأقصى للعقوبة من 1،000،000 ريال سعودي إلى 5،000،000 ريال سعودي.
قد يواجه غير السعودي الذي يستثمر أو ينخرط في أنشطة تجارية أو صناعية أو اقتصادية أو زراعية أو طبية أو إعلامية أو سمسرة أو مصرفية أو تعليمية أو غيرها في المملكة، عقوبات إذا ثبتت إدانته بالتستر. وتشمل هذه العقوبات الترحيل وإلغاء تصريح الإقامة.
لذلك، من المهم أن تكون على دراية بالقوانين والعقوبات المحيطة بـ التستر التجاري في السعودية.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة:
يمكن للسلطات السعودية فرض عقوبات مختلفة على الجهات التي تنتهك قانون مكافحة التستر التجاري في السعودية، بما في ذلك الغرامات المالية. في حالة المخالفين لأول مرة، قد يتعرضون لغرامة تصل إلى 250،000 ريال سعودي.
يمكن أن يواجه العمال غير السعوديين الذين يدخلون المملكة العربية السعودية لأداء مهمة محددة لشركة ما عقوبات التستر التجاري. إذا أبلغ العامل عن تستر تجاري ضده، يستعرض القسم الأول النظام القانوني السعودي لمكافحة الفساد، والذي يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة عامين وغرامة قدرها مليون ريال سعودي للمخالف.
عقوبة تكرار مخالفة قانون التستر التجاري في السعودية:
بموجب قانون مكافحة التستر، يعتبر الشخص مرتكبًا للجريمة مرة أخرى إذا ارتكب أيًا من الجرائم التي صدر بشأنها حكم نهائي. العقوبات المفروضة على المخالفين أقسى بكثير من العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم لأول مرة.
على سبيل المثال، بالنسبة للمجرم المتكرر، قد تتراوح العقوبة بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، اعتمادًا على خطورة المخالفة، قد يتم فرض عقوبات إضافية مثل حظر السفر. تهدف هذه العقوبات إلى ثني الأفراد عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى في المستقبل. من المهم ملاحظة أن هذه العقوبات تضاف إلى أي غرامات أو عقوبات أخرى تم فرضها وقت الإدانة.
عقوبات إضافية على مخالفات التستر التجاري في السعودية:
بالإضافة إلى الغرامات والسجن، فرضت السعودية أيضًا عقوبات إضافية على انتهاكات قانون مكافحة التستر في السعودية . على سبيل المثال،
- قد يُحظر على شركة أو فرد متهم بانتهاك القانون الدخول في عقود أو صفقات تجارية معينة.
- تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في فرض قيود السفر على المتهمين بانتهاك القانون.
- قد يُطلب من أولئك الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب انتهاك للتنازل عن أي أرباح أو أصول تم اكتسابها نتيجة لانتهاكهم.
- حتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في إصدار بيان عام يدين أنشطة أولئك الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب انتهاك لقانون مكافحة التستر.
يعد فهم عقوبات التستر التجاري في السعودية أمرًا ضروريًا لأي شركة تعمل في البلاد. نأمل أن يساعدك هذا الموضوع في الحصول على فهم أفضل للقواعد واللوائح التي وضعتها وزارة العمل. كالعادة، إذا كانت لديك أي أسئلة أو تريد المزيد من المعلومات، فلا تتردد في التواصل معنا.
عقوبة التستر التجاري في السعودية و أبرز 4 أمثلة للتستر التجاري
اترك تعليقاً